Binance вечером 10 ноябряОфициальный Было объявлено, что Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) определило криптовалютную биржу MEXC как учреждение, вызывающее «серьезные опасения по поводу отмывания денег». Binance с этого момента усилит меры по соблюдению требований. Пользователи не могут передавать, получать или проводить другие транзакции через Binance и MEXC, а заявки на вывод средств, отправленные на адреса MEXC, будут отклонены.

FinCEN Опубликовано 6 ноябряЗаказ, что указывает на то, что в период с мая 2021 по май 2026 года MEXC обработала средства на сумму 16,7 млрд долларов США, связанные с незаконным финансированием в России, уклонением от санкций и киберпреступностью, что запрещает финансовым учреждениям США взаимодействовать с MEXC, и приказ вступит в силу через 30 дней после его публикации в Федеральном реестре (Связанные отчеты).

Binance: транзакции с участием MEXC будут снова проверены, а учетные записи могут быть временно ограничены

Объявление Binance касается MEXC, MEXC Global, а также их дочерних компаний и связанных с ними организаций. Сделки с участием этих лиц, прямо или косвенно, подлежат дальнейшему контролю.

В течение периода проверки соответствующие средства и счета могут быть временно ограничены. Binance также напоминает, что транзакции такого типа могут нарушать условия использования Binance. Если у вас есть какие-либо вопросы, вам следует задать их через официальный канал обслуживания клиентов.

OKX берет на себя инициативу: средства, переведенные из MEXC, могут быть заморожены

OKX ужесточила свою политику перед Binance. Основатель OKX Сюй Минсин объявил об этом 8 ноября. Х включенВ ответ пользователю другая сторона заявила, что USDT, переведенный из его учетной записи MEXC в OKX, был помечен как «адрес потенциального высокого риска» и находился на проверке на предмет риска.

Сюй Минсин попросил пользователей не переводить деньги напрямую из MEXC в OKX. Он сказал, что OKX рассматривает специальные меры FinCEN с той же осторожностью, что и санкции. Средства, связанные с затронутой платформой, могут быть заморожены, а соответствующие счета могут быть подвергнуты дальнейшему расследованию.

Он также сказал, что, хотя FinCEN предоставил 30-дневный переходный период, OKX значительно усилила свой контроль и не будет ждать, пока истечет крайний срок.

MEXC: Операции работают нормально, начата независимая проверка

MEXC следует за объявлением приказа FinCEN Заявление по поводу Х, платформа работает нормально, а активы пользователей в безопасности. Мы свяжемся с FinCEN и местными регулирующими органами и начнем независимую проверку нашей собственной системы контроля за отмыванием денег и санкций.

Согласно текущим заявлениям Binance и OKX, средства, переведенные непосредственно с MEXC, могут быть временно заморожены для проверки при переводе на эти две биржи; Binance также отказывается от всех выводов средств, отправленных на MEXC.

Эта статья Binance следит за этим и блокирует переводы MEXC, OKX первым заморозил средства для перевода MEXC впервые появился в Новости сети ABMedia。